打着“慈善事业”幌子在小河区大肆行骗

　　传销头目挥霍700万买车买房

　　金黔在线讯 打着“民间资本运作项目”，以“慈善事业”、“西部教育扶贫”为名在小河地区大肆进行传销活动。昨日，小河区公安分局举行新闻通报会宣布：经过4个多月的侦查工作，成功破获公安部督办的特大传销案件，抓获主要传销头目7人，捣毁46个非法传销窝点，教育遣返141名传销人员。今年4月7日，小河区公安分局接到举报称：有一个特大传销组织在小河等地区活动频繁，参与人员较多。经过民警暗中调查发现，该案案情重大、涉及面广、人员多，该案被列为公安部督办案件，小河分局迅速成立专案组展开侦查。

　　专案组人员经过4个多月的走访调查，查实该组织没有任何公司作为掩护，主要手段就是发展“人头”获利，不经营任何产品，打着“民间资本运作项目”，以“慈善事业”、“西部教育扶贫”为名在小河地区大肆进行传销活动。他们以承诺高额回报为诱饵，每人交纳3.35万元作为申购金取得传销资格，并且获得一张“慈善卡”。每成功发展一个下线就可以得到6460元，其口号是从“进局”到“出局”可以获利538万元。同时该组织有着严格的“规章制度”和“培训体系”，为达到隐蔽性，规定坚决不发展贵阳人，还以“某省商业联盟协会”的名义在移动公司申办短号群。

　　8月11日，小河警方决定收网，在省公安厅、市公安局及工商部门的大力协助下，专案组民警在小河等地将传销主要头目何某、罗某、彭某、赖某、毛某(女)、杨某、向某(女)7人抓获，捣毁非法传销窝点46个，教育遣返传销人员141人。目前，7名头目已被警方刑事拘留。

　　经审查，这7名传销头目将大量涉案款项用于个人奢华消费，购买高档轿车及高档生活用品，其中一男子近两个月来在贵阳某高档洗浴中心消费高达6万余元，目前警方已经查获高档轿车8辆、用涉案款项购买的房产4处、笔记本电脑4台，涉案金额700余万元。

　　据悉，该传销团伙极具诱惑性，他们没有传销产品、不集中上大课、不发展当地人，“一对一”进行洗脑，以一副“慈善”的面孔出现，还时不时搞些慈善活动，为了显示他们传销的“合法”性，伪造许多政府文件及公文，迷惑了不少人。